5、新闻中总说的地下钱庄洗钱到底是怎么回事啊？国外汇款到国内被冻结了后果很严重吗可能会被没收，需要看具体的情况。地下钱庄属非法金融机构，不受保护。根据《非法金融机构和非法因为我们不清楚我们的这笔钱打进地下钱庄提供的那个账户是否有风险是否有流通别的不明渠道的汇款，从境外结汇进来也是同理，我们不知道进到我们账户的这笔款的来源和账户是否合法，是否涉及国外洗钱

中国人在国外做私人汇款，属不属于洗钱，需要看是否符合洗钱罪的犯罪构成，如果符合的，就是洗钱罪。如果不符合的，就是一般的民事交易，经过审核即可。洗钱罪通俗来说是指为犯罪分子的非法所得收益提若汇款的报文附言的信息中，某一段信息刚好和所出账户银行的反洗钱部门的黑名单匹配上，那么这笔款项就可能会被银行的合规部门拦截下来，只能等合规部门调查核实后才会被放行。所以说，在汇款前，一定

˙＾˙ 你好1 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付被国外海关拦下认为是洗钱后果更是严重，小编是绝对不建议大家这么做的。三、海外亲友转账在国内通过多个帐户多次拆分金额汇给国外亲友帐户，然后亲友在国外

您好！很高兴能为您解答。根据咨询北美报告显示：国内往国外汇款，个人向境外转款超过20万人民币的将被重点监管。温馨提示：对于客户来自风险较高行业、交易金额特洗钱的人总想千方百计地把自己的黑钱合法化，但是有洗钱就会有反洗钱。目前，由于银行是经营货币的特殊