一天的现金交易额20万元或者以上，转账超过200万，就会被列为监管的对象。一、银行流水指什么银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。另外，银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易
神秘“剑客”——税务稽查机关会在必要的时候来关心一下你的“公转私”。一旦被税务稽查，税务机关是有权利向银行调取单位的银行流水数据的，那个时候，就会被请去“喝茶”，把这一只要你给人家洗的金额超过10万人民币，就构成了掩饰隐瞒犯罪，3-7年有期徒刑。PS:10万金额不是利润，而是认定你明知赃款部分的这个流水。这里可能就会有人问，有朋友洗的金额超过10
一般情况下，用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控，一旦被银行监控发现有问题，个人的银行卡账户状态就会变为异常，从而影响个人银行卡的正常使用。当然如果钱是合法的，转账根据银行对银行流水异常的标准判定，通常日银行流水突然大于5万的时候，这个时候银行会对此账户进行检查。当银行的监管系统检测到此账户集中在某一时间段突然出现超过50万以上的大
图2-5 迂回运输示意图 2.2.3倒流运输 货物从收货地或中转地向或起运地回流的一种运输现象,经调查显示;线路0-2-0存在倒流现象,公司配送部配好货从配送中心出发配送货物到客户2......
除以上原因形成的迂回运输外，其它由于运输计划安排，路线选择，车辆调度等原因产生的迂回运输，一般都被看作不合理的运输。因此，迂回运输作为一种不合理的运输形......
1运输学复习资料单项选择题每小题1分,共20分1与运距有关的不合理运输是A,过远运输B,对流运输C,无效运输D,D,迂回运输2下面不属于配送中心类型的是A,专业配送中......
经济快递范围及资费查询 寄出地省份 寄达地省份 计费重量(公斤) 计算结果(元) 注:以上资费仅供参考,准确资费,以实际称重计算为准。上述费用为服务费用,不含详情单、封套及......
1、询问揽件人 可以给揽件人直接打电话询问快递信息，或者要来单号自己查询。2、给快递打电话直接查询 如果揽件人的......