ˇ△ˇ 3. 要求轉賣公司提供香港公司地址並提供給香港警署（說白就是確認對方是否真的是當地一級還是挂靠別人在13-19年的这6年内，香港涉嫌洗黑钱的案件达到35万宗，被限制的财产总值达95亿港币。其实若按香港GDP折算，光2012年，内地经香港洗钱的资金规模至少达到每年2000亿港元。为什么香港

22岁的中国内地男子罗俊城，通过空壳公司和开设在中国香港的银行账户，在8个月中洗钱131亿港元，今年1月23日被香港高等法院判处10年零6个月监禁。这宗香港开埠以成立公司以后，自然需要开户。总听到客户说离岸公司在香港银行开户很难，究竟是什么原因呢？最主要的问题是，银行的数据显示，离岸公司的帐户常被不法分子利用于洗黑钱。原因还

金色财经报道，香港警方本月展开反洗黑钱行动，拘捕458名涉嫌干犯洗黑钱及相关罪行人士，涉款4.7亿元。行动中，警方成功阻截超过1600万元犯罪得益。香港警方发现有现在香港银行开立不易，所以在使用香港账户时要注意维护好。以下几点建议给您参考：一、许久未使用的香港账户，是存在被注销的风险的。一般被银行注销账户的原因有：(1)长期不

因为我们大部分人不了解香港银行的情况。她们可以汇款的几个银行，到账和入账是两码事儿，到账只是到了银行，还没有进入账户，也就是说这段骗子撤销汇款，钱就没有了。骗子就是利用廉政公署早前接获投诉，怀疑有人在电骗案中冒充廉署人员，调查后揭发一名男子涉嫌贪图数百元人民币报酬，来港开立银行户口让他人操作数月，户口结果被用作处理电骗