＋▽＋ 业内人士表示，根据《中华人民共和国外汇管理条例》逃汇、套汇、擅自修改外汇用途等行为，情节严重的可处违规行为金额30%以上等值以下的罚款。换句话说，偷偷修但当你的账户收到频繁或大额汇款时，有时会触发银行乃至监管机构Austrac的系统警告，被认为是异常或可疑交易，而税务局通过银行的Data Matching也会找上门来，认为你有疑似未申报收入而

国外汇款多少被认为洗钱

最终，老李小心翼翼地“搬”了一个多月，还是被国税局盯上了，还被告知：你有洗钱的嫌疑，而且触犯了反洗钱法，可能面临最高10年的监禁和巨额的罚款！最后，在国税局查清其资产来源之后，老李幸运地逃过了如果您频繁地进行境外汇款，那么会引起银行的注意。频繁汇款存在着洗钱、逃税等行为的嫌疑，因此银行可能会对您的汇款进行调查。但是，频繁汇款并不一定会被银行怀疑，具体情况还要看您

多大的流水被认定洗钱

法律分析：可能会被没收，需要看具体的情况。地下钱庄属非法金融机构，不受保护。根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第3条规定：非法金融机构，是指未二、盯上了会有什么后果？如果你被银行盯上，那么第一时间要想到的是尽快配合调查。通常，银行会要求提供更多的交易信息，以便更好地了解交易的性质。如果你没有违法的问题，那么这个调查不应该成为问

境外汇款什么理由最合理

但自2017年后，银行出台了严格的监管政策，这样大量、超出限额的结汇、购汇也会被银行认定有洗钱嫌疑，并遭到调查和监管。频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付如果你的个人名下在大多数情况下，银行会对境外汇款进行监控，以确保资金的合法性和安全性。如果您的汇款金额过大、频率过高，或者涉及到高风险或地区，都可能会引起银行的注意，并

境外汇款被盯上后果会怎样呢

“其实汇款公司并不是把你的钱汇到国内，它是和国内的合作方换钱，中间合作方被反洗钱盯上了你的收款账户就会被冻结。”“我就是用的POSB 往国内汇钱，虽然汇率少点，起码是安全的。”境外朋友给你汇款可能会被查。1. 国家对于资金外流进行了限制，如果资金流动超过一定限额，就必须向相关部门进行报告，进行清查。2. 如果汇款的金额较小，可能就